Fostul ministru ucrainean al Energiei, acuzat de spălare de bani și creare a unui grup infracțional organizat

Sursa foto: Adevărul

Rețea suspectată de deturnarea de fonduri publice în jurul Energoatom

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat pe 16 februarie că fostul ministru al Energiei, Gherman Galușcenko, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani și pentru constituirea unui grup infracțional organizat, în legătură cu ancheta considerată cea mai amplă de corupție din Ucraina. Cazul vizează operațiuni suspecte legate de compania de stat din sectorul energiei nucleare, Energoatom.

Acuzațiile vin la scurt timp după ce, pe 15 februarie, Galușcenko a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara, potrivit informațiilor anterioare. Ancheta împotriva sa se înscrie într-un dosar mai larg în care au fost implicate mai multe persoane și instituții, iar procurorii anticorupție au indicat că sunt cercetate tranzacții internaționale și mecanisme menite să ascundă beneficiari reali.

Persoane și roluri în dosar

Dintre persoanele implicate în dosar, NABU a anunțat că opt persoane au fost inculpate. Printre suspecți apare Timur Mindich, un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, considerat presupusul coordonator al rețelei. De asemenea, ancheta îl vizează pe Ihor Mironiuk, fost consilier al lui Galușcenko, pe care anchetatorii îl indică ca persoană prin care au fost direcționate sume importante de bani în interesele fostului ministru.

Galușcenko a ocupat funcția de ministru al Energiei în perioada 2021–2025, iar în iulie 2025 ar fi fost numit ministru al Justiției. Potrivit reportărilor, el a fost demis din funcția de ministru al Justiției în noiembrie, pe fondul scandalului de corupție. În aceeași zi, ministrul Energiei, Svitlana Hrynchuk, a fost revocat, aceasta fiind menționată de asemenea ca posibil implicată în dosar.

Cum funcționa schema fostului ministru

Procurorii anticorupție susțin că membrii grupării, destructurată în noiembrie, au inițiat în februarie 2021 înregistrarea unui fond în Insula Anguilla. Scopul declarat al acestui fond ar fi fost atragerea unor „investiții” estimate la aproximativ 100 de milioane de dolari, iar printre „investitori” ar fi figurat și familia lui Halushchenko, conform informațiilor prezentate de anchetatori.

Fondul era condus, spun anchetatorii, de un asociat vechi al grupării, un cetățean al Seychelles și Saint Kitts and Nevis, care ar fi furnizat servicii de spălare de bani. Pentru a ascunde implicarea directă a lui Galușcenko, ar fi fost constituită o structură corporativă complexă: două companii în Insulele Marshall, legate de un trust din Saint Kitts și Nevis, în care beneficiari ar fi fost fosta soție a fostului ministru și cei patru copii ai acestuia.

Anchetatorii afirmă că aceste companii offshore au devenit, formal, „investitori” în fond, în vreme ce gruparea ar fi transferat sume în conturile fondului deschise la trei bănci elvețiene, toate în interesul lui Galușcenko. Prin această schemă, conform NABU, au fost derulate operațiuni menite să estompeze traseul real al banilor și să ascundă beneficiarul final.

Fluxuri financiare și persoane-cheie

Conform investigației, în perioada în care Galușcenko era ministru al Energiei, peste 112 milioane de dolari ar fi fost dirijați prin intermediul lui Ihor Mironiuk, care este inculpat și considerat suspect în acest dosar. Sumele ar fi fost transferate prin rețelele de companii menționate anterior și prin conturi deschise în sistemul bancar elvețian.

În interceptări audio publicate de NABU, Galușcenko apare sub diverse apelative, fiind identificat uneori drept „ministrul energiei” și alteori prin nume de cod precum „Profesorul” sau „Sigismund”. În aceleași înregistrări, suspecții Ihor Mironiuk și Dmytro Basov par să discute împărțirea unor comisioane ilegale între ei și Galușcenko, potrivit anchetatorilor.

Milioane de dolari transferați familiei fostului ministru

Anchetatorii susțin că un volum semnificativ din fondurile dirijate către fondul offshore controlat de grupare a fost ulterior transferat sau retras pentru a ajunge direct la familia fostului ministru. Astfel, peste 7,4 milioane de dolari ar fi fost transferați în conturile fondului controlat de familia lui Galușcenko.

Totodată, ancheta indică faptul că în numerar ar fi fost retrase și trimise în Elveția sume în valută: peste 1,3 milioane de franci elvețieni (aproximativ 1,6 milioane de dolari) și 2,4 milioane de euro (circa 2,8 milioane de dolari). Potrivit NABU, o parte din aceste fonduri au fost folosite pentru finanțarea educației copiilor lui Galușcenko la instituții elitiste din Elveția și au fost depuse în conturi care aparțin fostei soții a fostului ministru.

Restul sumelor ar fi fost plasat în depozite bancare, „generând venituri suplimentare pentru uzul personal al familiei”, conform evaluării anchetatorilor. Acest traseu al banilor, susțin procurorii, ar fi permis canalizarea resurselor obținute prin activități ilicite către beneficiarii reali fără a lăsa urme imediate de legătură cu funcțiile oficiale ocupate.

Cooperare internațională și demersuri procedurale

NABU a anunțat că în anchetă colaborează cu autorități din 15 țări, semnalând un efort transfrontalier pentru documentarea fluxurilor financiare și pentru identificarea companiilor offshore și a conturilor bancare implicate. Potrivit surselor citate, această cooperare este esențială pentru a putea obține documente bancare, înregistrări și probe care să susțină acuzațiile formulate.

În noiembrie, agenția anticorupție ucraineană a efectuat percheziții la mai multe locații asociate lui Galușcenko și l-a audiat în legătură cu dosarul Energoatom. Acțiunile au făcut parte dintr-un val de măsuri menite să adune probe și să construiască un dosar coerent privind suspectele operațiuni financiare internaționale.

Risc penal și poziția inculpatului

Până în prezent, Galușcenko nu a făcut declarații publice referitoare la acuzațiile care i se aduc. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare, conform prevederilor aplicabile în cadrul acuzațiilor pentru spălare de bani și constituire a unui grup infracțional organizat.

Dosarul rămâne unul complex și în continuă desfășurare: autoritățile de anchetă continuă să strângă probe, să coopereze cu parteneri externi și să investigheze rolurile tuturor persoanelor implicate. Ancheta asupra Energoatom este privită de oficiali ca una dintre cele mai importante investigații anticorupție din perioada recentă a Ucrainei.

Contextul scandalului și implicații

Scandalul a avut efecte politice imediate: în lunile în care au apărut dezvăluirile, mai multe numiri guvernamentale au fost retrase sau contestate, iar înalți oficiali au ajuns sub investigație. Declarațiile și măsurile luate de autorități au atras atenția asupra necesității unei supravegheri mai stricte a contractelor, a tranzacțiilor internaționale și a relațiilor dintre persoane politice și operatori economici din sectoare strategice, precum energia nucleară.

Pentru detalii suplimentare privind cooperarea internațională menționată de anchetatori, NABU a indicat surse externe de informare; un reportaj al publicației Kyiv Independent menționează colaborarea cu autorități din mai multe state în această anchetă.

Informațiile publicate de Biroul Național Anticorupție din Ucraina continuă să fie centralizate și verificate, iar autoritățile își propun să prelungească investigațiile pentru a clarifica toate aspectele financiare și juridice ale cazului. Pentru relatarea inițială care a făcut publice detaliile puse la dispoziție de anchetatori, vedeți articolul publicat de redacția locală: Fostul ministru ucrainean al Energiei, pus sub acuzare pentru spălare de bani. Cum funcționa schema grupării infracționale.