Trei persoane acuzate că au pus la cale contrabanda de procesoare Nvidia către China

Sursa foto: Bbc

Autorităţile americane au anunţat arestări şi acuzaţii penale în legătură cu un presupus complot de a trimite în mod ilegal cipuri de inteligenţă artificială produse de Nvidia către cumpărători din China. Departamentul de Justiţie (DOJ) susţine că schema ar fi implicat falsificarea unor documente, folosirea unor echipamente „dummy” şi repachetarea serverelor pentru a păcăli controalele şi auditurile, în scopul de a face ca livrările să pară legitime.

Ce susţine acuzaţia

Potrivit unui comunicat al DOJ, cei trei inculpaţi ar fi conspirat pentru a vinde tehnologie în valoare de miliarde de dolari către cumpărători din China. Produsele vizate includ semiconductori fabricaţi de Nvidia, cipuri extrem de căutate în industria AI, pentru care există restricţii de export impuse de SUA. Departamentul afirmă că, prin intermediul unor documente false şi a unor operaţiuni logistice compuse, serverele reale echipate cu cipuri controlate ar fi fost direcţionate ilegal către China, iar în locul lor ar fi rămas în inventar mii de replici „dummy” menite să înşele verificările.

Persoanele implicate şi statutul lor procesual

• Yih-Shyan „Wally” Liaw — cetăţean american; cofondator al Super Micro Computer şi Senior Vice President of Business Development al firmei; arestat.
• Ting-Wei „Willy” Sun — cetăţean taiwanez; contractor; arestat.
• Ruei-Tsang „Steven” Chang — cetăţean taiwanez; manager de vânzări; în fugă la momentul anunţului DOJ.

DOJ a indicat că Liaw şi Sun au fost arestaţi, în timp ce Chang rămâne dat în urmărire. Documentele de la instanţă nu denumesc direct angajatorul ca parte pârâtă; ele menţionează doar că cei trei lucrau pentru acelaşi producător american de echipamente care operează cu procesoare avansate, inclusiv cipuri proiectate de Nvidia.

Rolul Super Micro Computer şi răspunsul companiei

Firma Super Micro Computer, cunoscută pentru serverele şi echipamentele sale IT, a transmis într-o declaraţie că cooperează pe deplin cu investigaţia şi că nu a fost numită ca parte acuzată în acest dosar. Compania a confirmat totuşi că cei trei erau asociaţi cu organizaţia: Liaw — pe atunci Senior Vice President of Business Development — şi Chang — manager de vânzări — au fost puşi în concediu, iar relaţia contractuală cu Sun, care era contractor, a fost terminată.

În declaraţie, Super Micro a precizat că conduita atribuită persoanelor din rechizitoriu contravine politicilor interne şi controalelor de conformitate ale companiei, inclusiv unor încercări de a ocoli legile şi reglementările de control al exporturilor aplicabile.

Metoda descrisă de anchetă

Departamentul de Justiţie explică o schemă complexă în care o firmă din Asia de Sud-Est, numită generic „Company-1” în documente, ar fi plasat comenzi pentru servere — unele dintre ele conţinând cipuri Nvidia. Conform acuzaţiilor, Company-1 şi cei trei inculpaţi ar fi fabricat înregistrări pentru a susţine aparenţa că Company-1 era utilizatorul final legitim al echipamentelor.

În realitate, DOJ susţine că Company-1 ar fi repachetat serverele cu ajutorul unei firme logistice separate, ascunzându-le în cutii nemarcate şi expediindu-le către China. Pentru a păcăli inspecţiile şi auditurile, ar fi fost create mii de servere false — replici „dummy” — concepute să semene cu aparatele cumpărate din SUA, iar serverele adevărate ar fi fost deja redirecţionate ilegal către destinatarii finali.

Anchetatorii au relatat şi un detaliu specific asupra modului în care erau manipulate etichetele: unul dintre inculpaţi, Sun, ar fi utilizat uscătoare de păr pentru a dezlipi şi a repoziţiona etichete şi plăcuţe cu numere de serie de pe cutiile serverelor şi de pe replicile „dummy”. Operaţiunile au fost surprinse, potrivit DOJ, de camerele de supraveghere.

Magnitudinea operaţiunii şi restricţiile de export

Departamentul de Justiţie susţine că Company-1 ar fi achiziţionat echipamente în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari şi ar fi trimis „cantităţi masive de servere cu tehnologie americană controlată de inteligenţă artificială” către China. DOJ a subliniat că niciunul dintre inculpaţi ori producătorul american nu deţinea o licenţă guvernamentală pentru exportul serverelor fabricate în SUA către China.

Contextul legal este important: multe dintre procesoarele avansate create de Nvidia sunt considerate sensibile pentru securitatea naţională şi politica externă a Statelor Unite şi sunt supuse unor controale stricte la export. Aceste reglementări blochează vânzarea acestor componente către anumite entităţi din China fără autorizaţii speciale.

Reacţii ale Nvidia şi ale guvernului american

Un purtător de cuvânt al Nvidia a declarat că firma colaborează strâns cu clienţii şi cu autorităţile în ceea ce priveşte programele de conformitate. Mesajul transmis a fost că devierea ilegală a calculatoarelor controlate din SUA către China reprezintă o situaţie nefavorabilă pentru toate părţile implicate şi că Nvidia nu oferă niciun serviciu sau suport pentru astfel de sisteme. Representantul a mai spus că mecanismele de aplicare a regulilor sunt riguroase şi eficiente.

Totuşi, administrativ, în decembrie, oficialii americani au anunţat că vor permite Nvidia să exporte o parte dintre procesoarele sale către China, o decizie care marchează o relaxare limitată a politicii de restricţii, dar care nu elimină cerinţa unor autorizări pentru modelele avansate sau pentru anumite utilizări.

Legătura cu alte cazuri şi investigaţii conexe

Această anchetă nu este unică: în august 2025 au fost arestate şi trimise în judecată două persoane de naţionalitate chineză, acuzate că ar fi trimis ilegal cipuri Nvidia către China, în valoare de milioane de dolari. Potrivit acelui caz, bunurile ar fi fost expediate din SUA către firme de transport din Malaezia şi Singapore între 2022 şi 2025, înainte de a fi redirecţionate către companii din Hong Kong şi China continentală. Compania ALX Solutions, susţinută în rechizitoriu ca fiind implicată, le-ar fi spus furnizorilor că cipurile sunt destinate unui client din Singapore.

Pentru detalii legate de respectivele arestări din 2025 şi acuzaţiile formulate, autorităţile au publicat materiale informative care conturează un tipar al încercărilor de a ocoli controalele asupra tehnologiei sensibile pentru AI. (Vezi şi relatarea anterioară: BBC: doi cetăţeni chinezi arestaţi pentru trimiterea ilegală a cipurilor Nvidia în China.)

Schema suspectată: rolul firmelor terţe

DOJ afirmă că o firmă din Asia de Sud-Est, denumită în documente Company-1, a acţionat ca front pentru comenzile de servere. Firma ar fi cumpărat echipamentele din SUA şi, în aparentă conformitate cu legile comerţului, a înregistrat documentaţia necesară. Ulterior, serverele ar fi fost extrase din fluxul logistic oficial, repachetate de o firmă de transport independentă şi expediate în cutii nemarcate către China. În acest fel, elementele hardware controlate ar fi putut ajunge la intermediari şi brokeri conectaţi cu reţeaua de cumpărători din China.

Aspecte procedurale şi observaţii din documentele judiciare

Documentele judiciare menţionate de DOJ nu au desemnat expres angajatorul celor trei ca pârât în dosar; în schimb, ele notează că indivizii lucrau pentru acelaşi producător american de servere care colaborase în trecut cu procesoare Nvidia. De asemenea, rechizitoriul detaliază tehnicile folosite pentru a crea şi a folosi replici „dummy”, precum şi manipulările etichetelor şi numărului de serie menţionate mai sus.

Sursele oficiale susţin că astfel de operaţiuni sunt menite să inducă în eroare auditorii şi inspectorii care verifică destinatarul final al echipamentelor, făcând să pară că serverele achiziţionate rămân la clientul original înregistrat, în timp ce produsele cu componente controlate sunt scoase din lanţ şi redirecţionate.

Implicarea logisticii şi probele vizuale

Ancheta se bazează parţial pe dovezi video surprinse de camerele de supraveghere, care arată modul în care etichetele erau dezlipite şi repoziţionate pentru a potrivi numerele de serie ale replicilor cu cele ale serverelor reale. DOJ a explicat că astfel de probe ilustrează atenţia la detalii pe care ar fi avut-o persoanele implicate în a ascunde urmele expedierilor ilegale.

Importanţa strategică a cipurilor Nvidia

Procesoarele Nvidia au devenit în ultimii ani componente-cheie în dezvoltarea sistemelor de inteligenţă artificială, iar modelele avansate sunt considerate critice pentru capacităţile tehnologice ale unor entităţi. Din această cauză, guvernul american a impus controale stricte asupra exportului acestor tehnologii către anumite pieţe şi utilizatori, invocând motive de securitate naţională şi considerente de politică externă. Orice încercare de a eluda aceste controale atrage atenţia autorităţilor şi poate conduce la urmăriri penale, după cum sugerează cazul aflat în prezent în atenţia DOJ.

Următorii paşi în procedură

Cu două arestări deja anunţate şi cu unul dintre suspecţi în continuare în căutare, procesul penal va include etape de prezentare în faţa instanţei, eventuale convorbiri procedurale şi demonstrarea în faţa unui tribunal a elementelor care alcătuiesc acuzaţiile de conspirare pentru a direcţiona ilegal tehnologie controlată către China. În paralel, investigaţiile colaterale privind traficul internaţional de cipuri şi reţelele de brokeraj continuă, în contextul în care au fost semnalate şi alte cazuri similare pe parcursul ultimilor ani.

Acest dosar evidenţiază tensiunile persistente dintre nevoia de control al tehnologiilor sensibile şi provocările aplicării acestor controale într-o piaţă globalizată, în care componentele hardware trec prin mai multe jurisdicţii şi pot fi redirecţionate prin lanţuri complexe de firme intermediare.

Pentru informaţii suplimentare şi comunicatul Departamentului de Justiţie: Comunicat DOJ.